什么叫做洗钱投资_什么叫做洗钱投资

新知软件新登记了"新知反洗钱管理平台软件V2.0"项目的软件著作权...证券明星新闻，新知软件（688590）近日新登记了"新知反洗钱管理平台软件""平台软件V2.0"项目的软件著作权。 今年以来，新智软件新登记软件著作权……研发投入8320.64万元，同比增长21.06%。 数据来源：企查查。以上内容由证券之星根据公开信息整理，经智能算法生成，不构成投资建议。

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涉案黄金4976克被查获！女子投资530万，实系电子诈骗"洗钱"。近日，山西省吕梁市公安局离石分局反诈骗中心接到 一名张女士报警称，有人诱导她用手机进行期货投资理财，被骗530万元。 由于涉及巨额资金...犯罪集团购买黄金用于洗钱活动。 警方发现，该诈骗团伙与境外电子诈骗犯罪团伙勾结，利用电子诈骗资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员利用互联网等手段...

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6万比特币洗钱案主犯钱智民在英国被绳之以法，同案犯今日将被判刑。5月10日消息，据财新网，备受关注的英国6万比特币洗钱案，天津 蓝天绿地430亿元非法集资案主犯钱志民在中国逃亡7年、在英国逃亡4年后，近日在英国被绳之以法。 英国洗钱案的助手和同谋文健已被逮捕并受审，将于伦敦当地时间5月10日被判刑。 据官方消息，涉案投资者近13万...

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严防家族办公室成为"洗钱工具"。新加坡加强家族办公室信息披露。21世纪经济报道记者陈志在上海报道称，新加坡政府严厉打击利用家族办公室实施洗钱等违法行为的犯罪分子。 据媒体报道，从3月份开始，新加坡正在加速收紧各种投资机制，要求当地家族办公室和对冲基金停止提供更多信息，并进一步关闭"不活跃"实体。 此前，新加坡金融管理局（MAS）...

易学学院揭开"黄金买家"慷慨背后的洗钱谜团。易学学院深刻了解到，这是一个新的买金洗钱骗局，而王阿姨并不孤单。 近日，针对一系列黄金、花店的洗钱新手段，导致不少人无意中成为电子诈骗犯的"洗钱同谋"，引发广泛关注。 王菲阿姨实施"投资理财"骗局，对方声称自己赚了60万，必须邮寄500克黄金才能提取现金。 警察试图劝阻她，但没有成功，但是……

道明银行预计将在两周内在美国反洗钱调查中被判最高罪名。美国当局指责道明银行鲁莽地未能建立和维护阻止洗钱的系统。 据报道，道明银行已拨款超过30亿美元用于支付解决美国政府调查的费用。 该银行表示五月已全面修改反洗钱计划。 该银行已投资超过5亿加元（约4亿美元...

谨防连环陷阱，成都女子的"投资"钱变成了广州商人的货款。 在警方的帮助下，挽回了近3万件损失。 返还小静被骗的钱日前，家住成都市东新区三岔街的小静报警称，自己通过网络投资平台赚钱被骗。 经过缜密侦查，警方成功联系到诈骗案涉案人员……

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南财快评：应进一步建立海外投资保护机制，帮助企业更好"走出去"。近日，有报道称，印度执法局以"反洗钱调查"为由逮捕了多名vivo印度公司高管。 过去几年，不同领域的中国企业在印度都受到了相关审查，这说明在印度投资存在较高风险。 随着中国制造业竞争力不断提升，跨境投资已成为新趋势。 《2022年中国对外直接投资统计公报》显示，2022年中国对外直接投资...

建商银行东营河口分行：普及金融知识，防范金融风险，共享美好生活。为提升银行综合服务能力，提升消费者满意度，增强客户风险防范意识和能力，保护金融消费者合法权益，建商银行东营河口分行 该行积极行动，对防范和打击非法集资金融活动进行多层次、全方位的宣传。 通过发放宣传册、开展微沙龙活动等宣传形式，重点做好反洗钱工作。、投资理财、在线教育、养老...

人保寿险深圳分公司开展"走进社区"金融消费消减宣传活动，介绍各种基础金融知识，并结合实际案例，提醒大家如何识别电话、网络、微信等诈骗手段，如何识别真假人民币 、如何防范洗钱、保本高息、投资养老等欺诈活动，并提醒社区居民不要贪图小利，不要泄露信息。 控制个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利率诱惑等，从而增强社区居民的警惕意识和风险防范意识。 ...