什么叫涉案账户线索_什么叫涉案账户线索

截至今年6月底，烟台市涉及电信网络诈骗的账户数量同比下降19.5%。烟台市政府新闻办召开打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会暨涉案资金集中返还仪式。 会上，中国人民银行烟台分行党委委员、副行长宫云梅表示，截至6月底，全市涉案账户数量同比下降19.5%，每百万个人账户案件发生率位居全省第12位。 上半年，全市银行共交出可疑账户线索1万余条，查处4...

涉案金额超8亿元！北京警方破获一起利用虚拟货币转移资金的地下银行案件。来源：央视新闻客户端。近日，北京警方在侦查一起职务侵占案件时发现< b>涉案人员在短时间内将大量挪用资金转移至境外华人境内账户。 针对这一线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同行动，奔赴全国多省市，捣毁了一个通过虚拟货币交易实施洗钱犯罪的地下银行团伙。 目前，4人参与...

"眼尖金眼"查出漏洞，中信银行长沙分行"警银联动"拦截异常提现。红网时代讯，8月20日讯（通讯员王士申毕静）银行网点是连接资金与客户的枢纽，担负着保障客户资金安全的责任。 重要的防线。 近日，中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施，及时拦截两笔异常取款，拦截金额超过10万元，为公安机关抓获涉案团伙、进一步强化警力银联...

崔某、范某、安某等8人被安徽警方抓获！张某等6名线下人员向诈骗分子租用银行卡，收到诈骗资金后前往银行提取转给诈骗分子，帮助诈骗分子将资金转入指定账户 涉案资金被"洗钱"，短短三个月涉案资金就超过100万元！掌握线索后，临泉警方先后抓获崔、范、安等8人，本案将进一步调查。 手机卡、...